El FBI y fiscales federales de Estados Unidos iniciaron una investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense. La pesquisa cobró fuerza tras revelaciones periodísticas que destaparon un entramado de cuentas y movimientos millonarios bajo sospecha, buscando determinar si existió lavado de activos o fraude bancario en el sistema financiero de ese país.
El foco de las autoridades del Departamento de Justicia se centra en la empresa TourProdEnter LLC, firma del empresario Javier Faroni con sede en Florida, la cual operó como agente exclusivo de cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Dicha compañía movió al menos 260 millones de dólares a través de cinco bancos norteamericanos, de los cuales unos 57 millones de dólares se derivaron a distintas sociedades sin una justificación económica clara.
Tres fiscales federales ya comenzaron a tomar declaraciones, iniciando con el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de la estructura. Este frente internacional se suma a las complicaciones judiciales en Argentina, donde un tribunal ratificó el procesamiento de la entidad y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto fraude fiscal.
